Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Ordinaria y Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar, en primera convocatoria, el día 27 de junio de 2003, a las 11 horas, en el domicilio social de la compañía, y, en su caso, al día siguiente, 28 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al ejercicio 2002. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 2002.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 1995, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron superar el quórum necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1995.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 1996, que en la Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron superar el quórum necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1996.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 1997, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron superar el quórum necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1997.

Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 1998, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron superar el quórum necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1998.

Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 1999, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron superar el quórum necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 1999.

Octavo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2000, que en las Juntas en las que se sometieron a aprobación no consiguieron superar el quórum necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 2000.

Noveno.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio 2001, que en la Junta en la que se sometieron a aprobación no consiguieron superar el quórum necesario para adoptar el acuerdo de aprobación. Aplicación del resultado del mismo ejercicio 2001.

Décimo.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los señores accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como los informes de gestión y los informes de los auditores de cuentas.

Sant Llorenç d'Hortons, 19 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Prieto Cuervo.-24.624.