Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad Inverpolo Veintiuno SIMCAVF, Sociedad Anónima, en cumplimento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado por unanimidad convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, la cual se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social,Madrid, calle María de Molina, número 4, a las 12 horas del día 1 de Julio de 2003 y, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondiente al año 2002.

Segundo.-Análisis y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del mencionado ejercicio.

Tercero.-Censura de la gestión social.

Cuarto.-Cambio de Entidad Depositaria.

Quinto.-Delegación de Facultades.

Sexto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Madrid, 11 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo, Antonio García Malmierca.-30.930.