Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, en el Polígono Industrial la rosa, vía 6, parcela 73, nave 3, en Alhaurín El Grande Málaga, en el día 5 de julio de 2.003, a las 10 horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente orden del día Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de gestión correspondientes al ejercicio 2.002, así como de la gestión social del consejo de administración.

Segundo.-Ampliación de capital social de la mercantil, creación de nuevas acciones. Modificación del art. quinto del estatuto y concordantes del estatuto de la sociedad. Se informa a los socios que si capital a ampliar no fuera suscrito en su totalidad por los socios, será ofrecido a personas determinadas. El capital a ampliar será el suscrito efectivamente.

Tercero.-Cesión del 20% de las acciones de la sociedad a don Santiago López Martínez, sobre el capital actual, 309.822 acciones. Cada socio transmitirá un 20% de sus acciones. Renunciado los socios, expresa e individualmente en este acto, a su derecho de suscripción preferente en relación a las acciones transmitidas.

Cuarto.-Cesión del 2% de las acciones de la sociedad, sobre el capital actual, 309.822 acciones.

Cada socio transmitirá un 2% de sus acciones, renunciando, expresa e individualmente en este acto, a su derecho de suscripción preferente en relación a las acciones transmitidas.

Quinto.-Delegación y autorización, al consejo de administración de la sociedad, para adoptar todas las medidas para llevar a cabo de forma efectiva las cesiones de acciones, incluyendo la elevación a público de estos acuerdos, si fuere necesario.

Sexto.-Delegación en el consejo de administración, en los términos establecidos en esta Junta, y en el plazo de un mes desde el acuerdo, la adopción de todas las medidas que hagan efectivo este acuerdo, incluso lo que sea necesaria y no se hubiera previsto, incluyendo la elevación a público de este acuerdo, si fuera necesario.

Séptimo.-Modificación de los estatutos sociales, derivados de los cambios expresados en los puntos anteriores, se deberán aprobar los cambios que conllevan.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Alhaurín el Grande, 13 de junio de 2003.-Doña María del Carmen López Vega, Secretaria del Consejo de Administración.-31.105.