Butlletí Oficial de l'Estat

Por haberlo así propuesto la Junta general, en su reunión del pasado 10 de diciembre de 2002, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria y, en su caso, ordinaria, que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día, 18 de febrero, y hora de las once, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, del día inmediatamente posterior, en segunda, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del régimen de administración social, pasando de un único Administrador a un Consejo de Administración; y, en su consecuencia, mudar al actual Administrador en miembro del futuro Consejo de Administración, y modificar los artículos 13 al 17 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Nombramiento de un Consejo de Administración.

Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión llevada a cabo por los órganos sociales de administración durante el pasado ejercicio 2001, del informe de gestión, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias de dicho ejercicio, y aplicación de resultados.

Cuarto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Nota: En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144.c y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas el derecho que tienen: a) en cuanto a la modificación de Estatutos, a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, así como el poder solicitar el envío gratuito de dichos documentos. b) en cuanto a la aprobación de las cuentas, a obtener los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como, los informes de gestión y de los Auditores de cuentas.

Soses, 9 de enero de 2003.-El Administrador único, Miguel Folguera Bosch.-1.219.