Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar en Oviedo, en la Cámara de Comercio, Industria y Navegación (Quintana 32), el próximo día 18 de febrero de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria.

De no poder celebrarse la Junta en primera convocatoria, se reunirá en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Segundo.-Información de la situación de la sociedad.

Tercero.-Disolución de la sociedad, en aplicación del artículo 260.4.o de la Ley de Sociedades Anónimas, así como nombramiento de Liquidadores.

Cuarto.-En su caso, restablecimiento del equilibrio patrimonial. Reducción de capital para compensar pérdidas, ampliación de capital en cualquiera de sus modalidades o aportaciones extraordinarias para compensar pérdidas. Consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Delegación de facultades para ejecutar los acuerdos adoptados.

Séptimo.-Aprobación del acta de la Junta o designación de dos Interventores al efecto.

De acuerdo con los Estatutos sociales, tendrán derecho de asistencia a la Junta los accionistas titulares de cinco o más acciones, que se hallen inscritos en el libro de socios con cinco días de antelación al de celebración de la Junta. Los que posean menor número de acciones podrán agruparse y delegar en uno de ellos que les represente. Cualquier accionista podrá otorgar a otra persona su representación mediante comunicación escrita al Presidente del Consejo de Administración, con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social la información preparada por el Consejo de Administración sobre los puntos del orden del día, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Oviedo, 9 de enero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco Javier de la Ballina Ballina.-1.042.