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Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración convoca Junta General Extraordinaria a celebrar el próximo día 23 de julio de 2003 a las doce horas, en primera convocatoria, y su fuese necesario, a la misma hora del día 24 de julio en segunda convocatoria, en el Gran Hotel Colón, calle Pez Volador, n.o 1, esquina Doctor Esquerdo, n.o 117, de Madrid, con el siguiente Orden del día Primero.-Censura de la gestión social relativa al ejercicio cerrado a 30 de septiembre de 2002.

Segundo.-Información a los accionistas sobre el accidente ocurrido en la cantera sita en la finca "El Salto al Cielo", sobre las actuaciones desempeñadas hasta el momento por el Consejero Delegado o cualquiera de los Consejeros de Cuygasa en relación con este asunto, y sobre las posibles consecuencias que puedan derivarse para Cuygasa del citado accidente.

Tercero.-Análisis de la compatibilidad, a la luz de la nueva ley financiera, de las funciones que actualmente concurren en D. Francisco Javier Méndez Juanes, como socio de Tasso Auditores, S. L., auditor de Cuygasa, y asesor fiscal de la misma.

Evitación de los conflictos de interés en los asesores de Cuygasa.

Cuarto.-Información a los accionistas acerca de las duplicidades o deficiencias contables que vienen desarrollándose en Cuygasa.

Quinto.-Adaptación de la gestión social, de la manera más adecuada a las características de Cuygasa, a las recomendaciones incluidas en el informe de la Comisión Especial presidida por Don Enrique Aldama, de fecha 8 de enero de 2003 (el "Informe Aldama"); preparación y aprobación por parte del Consejo de Administración de un reglamento interno que determine los principios de actuación del órgano de administración de Cuygasa, conforme al citado Informe Aldama, con especial atención a los deberes de lealtad y diligencia, la definición de conflictos de interés así como la relación entre Cuygasa y algunas empresas con las que mantiene relaciones comerciales.

Sexto.-Modificación de los artículo 28 y 29 de los estatutos sociales, relativos, respectivamente, a los requisitos para ser nombrado administrador y al funcionamiento del Consejo de Administración, a los efectos de restringir el acceso al cargo de administrador únicamente a aquellas personas que formen parte de la familia López de Carrizosa Domecq, entendida a estos efectos como los 13 hermanos López de Carrizosa Domecq que se indican a continuación: D. Luis López de Carrizosa Domecq, D. Fernando López de Carrizosa Domecq, D. Miguel López de Carrizosa Domecq, D. Manuel López de Carrizosa Domecq, D. Alfonso López de Carrizosa Domecq, D. Patricio López de Carrizosa Domecq, D. Ramón López de Carrizosa Domecq, D. Guillermo López de Carrizosa Domecq, D. José María López de Carrizosa Domecq, Doña Carmen López de Carrizosa Domecq, Doña Isabel López de Carrizosa Domecq, Doña Mercedes López de Carrizosa Domecq, Doña Margarita López de Carrizosa Domecq, así como (i) sus cónyuges (excluyendo aquellos separados de hecho o legalmente) y (ii) sus descendientes en línea directa.

Se adjunta al presente escrito el preceptivo informe justificando la modificación anteriormente descrita, preparado por los accionistas abajo firmantes.

Séptimo.-Nombramiento de Secretario no Consejero.

Octavo.-Cambio de domicilio social.

A tenor del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar a todos los accionistas que pueden examinar en el domicilio social y en las oficinas de la sociedad sitas en Jerez de la Frontera, calle Manuel de la Quintana, n.o 3 y 5, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los administradores y texto íntegro de las modificaciones propuestas.

Madrid, 3 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Luis López de Carrizosa Domecq.-34.051.