Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el póximo día 28 de julio de 2003, a las 12 horas, en Madrid, Calle Capitán Haya, 3, 1.o (Schiller Abogados, Sociedad Limitada) en primera Convocatoria, y en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Modificación del objeto social para dedicarlo a una única actividad, la de Auditoría de Riesgos Laborales.

Segundo.-Cese o dimisión y nombramiento de Consejeros. Alternativamente, sustitución del sistema de Administración Colegiada por un Administrador Único o dos Administradores Mancomunados, y reorganización de la Gerencia.

Tercero.-Cambio de Denominación Social.

Cuarto.-Modificaciones Estatutarias derivadas de los acuerdos que se adopten. Acuerdos Complementarios para la eficacia de las decisiones adoptadas.

Quinto.-Alternativamente a los puntos anteriores, examen y votación de la propuesta de disolución y liquidación de la Sociedad planteada en la reunión del Consejo de fecha 14 de marzo de 2003, conforme a los siguientes apartados: 5.1 Examen de la situación Patrimonial y Financiera de la Sociedad.

5.2 Disolución de la Sociedad.

5.2.1 Cese del Órgano de Administración y nombramiento de Liquidador o Liquidadores.

5.2.2 Fijación de normas para la práctica de las operaciones de liquidación.

5.2.3 Comprobación del Balance de Disolución.

5.2.4 Acuerdos complementarios a los anteriores. Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Sexto.-Ruegos y preguntas.Apoderamientos.

Facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados.

Los señores Accionistas tienen a su disposición en el domicilio Social, desde la fecha de publicación de ésta Convocatoria y hasta el mismo día de celebración de la Junta, la documentación a examinar en la Junta, pudiendo pedir y obtener la entrega o envío gratuito en dichos documentos (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Se advierte a los señores Accionistas de que para tener derecho de asistencia deberán tener sus Acciones previamente depositadas en la formas y plazos -cinco días de antelación a la fecha de la Junta, por lo menos- previstos en el Artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos de la Sociedad.

Madrid, 27 de junio de 2003.-El Consejo de Administración. Por orden, el Presidente, Manuel García Gil Bernabé.-33.320.