Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria , el próximo día 29 de julio de 2003, a las 12 horas, en el Centro Empresarial sito en la calle Leganitos n15-17, Planta Baja, de Madrid; y, en su caso, el siguiente día 30 de julio de 2003, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar de los asuntos siguientes.

Orden del día Primero.-Aumento de Capital Social en 599.564 euros mediante aportaciones dinerarias y desembolso íntegro. Se contempla la posibilidad de suscripción incompleta.

Segundo.-Modificación del artículo 5de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Apoderamiento y autorización al Consejo de Administración para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del Acta de la Junta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

Se pone en conocimiento de los Señores accionistas que pueden examinar en el domicilio social (calle Rodríguez San Pedro n52 de Madrid) y solicitar y obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta General que se convoca (Informe Justificativo que contiene la modificación de Estatutos).

Madrid, 7 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Joaquín Portilla Alameda.-34.714.