Butlletí Oficial de l'Estat

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en la Calle Príncipe de Vergara, 131, Madrid el próximo día 30 de Julio de 2003, a las 12 horas, en primera convocatoria y, si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el siguiente día 31 de Julio, en el mismo lugar y hora y con el siguiente Orden del día Primero.-Revocación del nombramiento de Depositario actual y nombramiento de nuevo Depositario; modificación del artículo 1 de los Estatutos Sociales (depositario).

Segundo.-Resolución del contrato de gestión y nombramiento de nueva gestora.

Tercero.-Traslado del domicilio social, modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales (domicilio social).

Cuarto.-Modificación en la composición del Consejo.

Quinto.-Autorización a Consejeros para que puedan documentar, ejecutar y, en su caso, subsanar los acuerdos de la Junta.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del Acta.

Se pone a disposición el texto propuesto para los artículo 1 y 3 de los Estatutos Sociales y el Informe del Consejo de Administración. Los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las propuestas, la totalidad de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de los Administradores sobre las modificaciones estatutarias, que incorpora los nuevos textos propuestos, así como obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita el envío o entrega de todos los documentos antes referenciados.

Podrán asistir a la Junta de Accionistas los accionistas que representen al menos el 1 por 1000 del capital social y que con una antelación de cinco días a aquel en que se celebre la Junta figuren inscritos en los Registros correspondientes. Los accionistas que representen un porcentaje inferior al señalado en el párrafo anterior podrán agruparlas hasta constituir aquel número y confiar su representación a cualquiera de ellos o a otro accionista con derecho personal de asistencia a la Junta.

Madrid, 3 de julio de 2003.-El Consejero Secretario, Jesús Bernabé Barquín.-34.901.