Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en primera convocatoria el día 15 de febrero de 2003, a las diez horas, y si no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora, y que tendrá lugar en la avenida Juan Carlos I, número 12, (Colegio Europeo "Aristos)", de Getafe (Madrid), con arreglo al siguiente: Orden del día Primero.-Cambio, si así se acuerda, del domicilio social y modificación del artículo 4 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Estudio y aprobación, si así se decide, de un aumento del capital social y de la consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Examen y aprobación, si así se resuelve, de una modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, con la finalidad de que puedan ser Consejeros personas no accionistas, de suprimir determinados párrafos de dicho artículo relativos a Consejeros con contrato laboral y a la liberación y asunción de responsabilidades por parte de Consejeros y de establecer el sistema de retribución a los mismos.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si se conviene, del acta de la Junta o nombramiento de dos Interventores para su posterior aprobación. A partir de la publicación de la presente convocatoria los accio nistas tienen el derecho de examinar en el domicilio social y/o de pedir la entrega o el envío gratuito de la siguiente documentación: El informe elaborado por el Consejo de Administración, relativo a las propuestas contenidas en el orden del día y en el que se incluye el texto íntegro de la posible modificación de los artículos 4, 5 y 14 de los Estatutos sociales.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el libro registro de acciones nominativas con un día de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta.

Getafe (Madrid), 13 de enero de 2003.-La Presidenta del Consejo de Administración, María Esther Rebollo las Heras.-1.342.