Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Compañía, en su sesión de 3 de Julio de 2003, ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 12 de Septiembre de 2003, a las 12 horas, en los locales del Hotel Azahar, Carretera Nacional 630, Kilómetro 474, Plasencia (Cáceres) y, en segunda convocatoria, el siguiente día 13, en el mismo lugar y hora, con el siguiente, Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio 2.002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión y Propuesta de Aplicación del Resultado, tanto de la sociedad, como del Grupo consolidado.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración.

Tercero.-Ratificación de nombramiento de Consejeros.

Cuarto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos.

Quinto.-Ruegos y Preguntas.

Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Plasencia (Cáceres), 21 de julio de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. José Felipe Masa Fernández.-36.666.