Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por el presente se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía "Larco España, Sociedad Anónima", a celebrar en el domicilio social el próximo día 26 de agosto de 2003 a las 9 horas en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para desarrollar el siguiente Orden del día Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social, cuentas anuales y aplicación de resultados de los ejercicios de 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002.

Tercero.-Redenominación del capital social.

Cuarto.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos que correspondan.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la publicación de la presente convocatoria está, en el domicilio social, a disposición de todos los accionistas, la documentación necesaria, texto íntegro de las modificaciones propuestas por la redenominación del capital social, certificación e informes del Administrador y cuanta documentación precisen acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Se recuerda a todos los accionistas el derecho a obtener o solicitar de forma gratuita la documentación completa o su envío, así como el contenido del artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Ibiza, 29 de julio de 2003.-Administrador único, Rene Larssen.-37.476.