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Convocatoria de Junta Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 1 de septiembre del 2003, a las diez horas de su mañana, en la Notaría Querol, sita en la calle Tres de Abril, n.o 45-47, 2.o, de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), para tratar de los siguientes puntos del Orden del día Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión, y propuesta de aplicación de los resultados relativos a los ejercicios sociales correspondientes al año 2001 y 2002.

Segundo.-Censurar y, en su caso, aprobar la gestión del Consejo de Administración referente a esos mismos ejercicios.

Tercero.-Cese del Consejo de Administración actual y nombramiento de Administrador único, con adecuación de los Estatutos sociales a dicha circunstancia.

Cuarto.-Información por el Presidente del Consejo de Administración de los hechos relevantes acaecidos en los dos ejercicios de referencia tanto de carácter judicial como extrajudicial, en relación especialmente con el crédito contra la sociedad RC Servicios, S.A., así como del estado actual y evolución previsible del contencioso existente con la misma.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios conforme al artículo 212 de la L.S.A., según el cual cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, los cuales, se hallan a disposición de los socios.

Sant Boi de Llobregat, 30 de julio de 2003.

-Firmado por el Presidente del Consejo de Administración, Guillermo Gea Diago.-37.961.