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El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la sociedad, sito en Madrid, paseo de la Castellana, número 1, el próximo día 17 de febrero de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su defecto, el día 18 de febrero de 2003, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Transformación de la sociedad de una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable de Fondos (SIMCAVF) en una Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable (SIMCAV) y, en consecuencia, modificación de los artículos 1 y 7 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese, dimisión y/o nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Otorgamiento de facultades.

Quinto.-Redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y de los informes justificativos sobre las mismas, así como de solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y de los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 13 de enero de 2003.-La Secretaria del Consejo de Administración, Amalia Roán Roán.-1.500.