Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de la Sociedad acordó, en su reunión del 31 de julio de 2003, convocar una Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad, a celebrar en primera convocatoria el 18 de septiembre de 2003, o en segunda convocatoria el día siguiente, ambas a las 18 horas, en el domicilio social, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y del informe de la Auditoría de cuentas, y la aplicación del Resultado de la Sociedad, del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2002. Censurar, en su caso, la Gestión Social.

Segundo.-Nombramiento y/o reelección del Órgano de Administración.

Tercero.-Delegación de facultades que procedan en orden a la ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta, en la forma prevista en la Ley.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista tiene derecho, en cuanto al punto 1.o del Orden del día, a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluido el informe de la Auditoría de las Cuentas, emitido por la Entidad "Unión de Auditores Europeos, S.L.", designada en la Junta General de 6-11-2001.

Madrid, 31 de julio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración. Fdo.: Miguel Tardaguila Morcuende.-40.034.