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Convocatoria de la Asamblea General de Obligacionistas de la Emisión de Obligaciones Convertibles de Junio de 2003. Código ISIN ES0312950043 De conformidad con lo establecido en el artículo 297 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a la Asamblea General de Obligacionistas de esta emisión que se celebrará, en primera convocatoria, el día 26 de septiembre de 2003 a las once horas en las dependencias del Casino de Madrid, sitas en Madrid, calle Alcalá número 15, o en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, el día 26 de octubre de 2003, a fin de deliberar y adoptar los acuerdos que precedan en relación con los asuntos que se indican en el siguiente Orden del día Primero.-Informe del Comisario del Sindicato de Obligacionistas.

Segundo.-Aprobación de la gestión del Comisario del Sindicato de Obligacionistas.

Tercero.-Confirmación del cargo del Comisario de Sindicato de Obligacionistas, en su caso, o designación de la persona que ha de sustituirle.

Cuarto.-Aprobación del Reglamento Interno del Sindicato.

Quinto.-Aprobación de la fusión por absorción de Bami, Sociedad Anónima Inmobiliaria de Construcciones y Terrenos por Metrovacesa, Sociedad Anónima, a los efectos de lo previsto en el artículo 243,3 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Asamblea, así como para la elevación a instrumento público e inscripción de los acuerdos que precedan en el Registro Mercantil.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Asamblea.

Derecho de Información: En relación con el punto Cuarto del Orden del Día, los señores Obligacionistas podrán examinar en el domicilio social (calle Recoletos 20, Madrid) el texto del Reglamento Interno del Sindicato de Obligacionistas de BAMI que se someterá a su aprobación, así como solicitar su entrega o envío con carácter gratuito.

Asimismo, en relación con el punto Quinto del Orden del Día y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores Obligacionistas pueden examinar en el domicilio social (calle Recoletos 20, Madrid), así como solicitar la entrega o envío con carácter gratuito, desde la fecha de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, convocada para deliberar y, en su caso aprobar la fusión, los siguientes documentos: (I) El Proyecto de Fusión.

(II) El informe del experto independiente sobre el Proyecto de Fusión.

(III) El informe de los Administradores de las dos sociedades sobre el Proyecto de Fusión.

(IV) El informe de los Administradores de Metrovacesa, Sociedad Anónima sobre las modificaciones estatutarias propuestas como consecuencia de la fusión.

(V) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las dos sociedades que participan en la fusión, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

(VI) El Balance de Fusión de las dos sociedades, cerrado a 31 de mayo de 2003, con los correspondientes informes de los auditores de cuentas.

(VII) El texto íntegro de las modificaciones a introducir en los estatutos sociales de Metrovacesa, Sociedad Anónima.

(VIII) Los estatutos sociales vigentes de las dos sociedades que participan en la fusión.

(IX) La relación de nombres, apellidos y edad, si fueran personas físicas, o denominación o razón social, si fueran personas jurídicas, y, en ambos casos, la nacionalidad y domicilio de los administradores de las dos sociedades que participan en la fusión, así como la fecha desde la que se desempeñan sus cargos y, las mismas indicaciones, en su caso, de quienes vayan a ser propuestos como administradores de Metrovacesa, Sociedad Anónima como consecuencia de la fusión.

Derechos de asistencia y representación: Conforme a los Estatutos del Sindicato, tendrán derecho de asistencia a la Asamblea General los Obligacionistas que hayan adquirido dicha condición con al menos 5 días de antelación a aquél en que haya de celebrarse. Para ejercitar el derecho de asistencia, el Obligacionista deberá estar previamente legitimado mediante la correspondiente tarjeta de asistencia nominativa, en la que se indicará el número de obligaciones convertibles de su titularidad. La tarjeta será emitida por la entidad participante en la sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, Sociedad Anónima (Iberclear) que en cada caso corresponda, a favor de los titulares de obligaciones convertibles que acrediten tenerlas inscritas en dicho registro con la debida antelación.

Todo obligacionista que tenga derecho de asistencia a la Asamblea General podrá hacerse representar por medio de otra persona. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para dicha Asamblea General, no siendo necesario que el representante sea Obligacionista de la Sociedad. Las personas jurídicas deberán estar representadas por cualquier medio que acredite la representación.

Madrid, 1 de septiembre de 2003.-El Comisario del Sindicato de Obligacionistas, Manuel Carriedo Cuesta.-41.104.