Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administracion de fecha 1 de septiembre de 2003, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria el dia 22 de septiembre del corriente año en el domicilio social, a las diecisiete horas, y en el mismo lugar y hora del siguiente dia en segunda convocatoria, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Modificacion de los Estatutos Sociales, suprimiendo varios artículos (7, 9, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 y 28) o párrafos de ellos (10 y 15) por ser mera trasliteracion de la ley o limitarse a recoger el criterio legal; modificando en parte el régimen de transmision de las acciones (8), modificando en parte el régimen del Consejo de Administracion (15) y regulando en un nuevo articulo el Libro Registro de Acciones Nominativas.

Segundo.-Aprobacion del texto refundido de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Nombramiento de auditor para los ejercicios 2003, 2004 y 2005.

Cuarto.-Redaccion, lectura y aprobacion, en su caso, del acta de la reunion.

Derecho de informacion: Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, asi como de pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 1 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administracion, Promociones Hermanos Vázquez Mora Sociedad Limitada, P.p. Don Manuel Periáñez Rodríguez.-41.114.