Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 9 de Septiembre de 2003, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el edificio Viatges Serhs Hotels, sito en Pineda de Mar (Barcelona), calle Garbí, número 88 a las diecinueve horas del día 10 de Octubre de 2003, en primera convocatoria, o en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación del balance que ha de servir de base a los aumentos de capital que constan en el presente punto del orden del día y en el siguiente.

Aumento del capital social por elevación del valor nominal de las actuales acciones de la Sociedad, con cargo en parte a la cuenta de primas de emisión, y en parte a reservas. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Segundo.-Aumento del capital social por emisión de nuevas acciones, con cargo a reservas.

Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Aumento del capital social por emisión de nuevas acciones, cuyo contravalor se hará efectivo mediante aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Valoración de las últimas actividades de las empresas del Grupo y avance de resultados del ejercicio.

Derecho de información: Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho a asistir a la Junta General todos los accionistas que sean titulares de 40 o más acciones. Los accionistas titulares de un número menor de acciones podrán agruparse hasta completar, al menos, dicho número y conferir la representación de las acciones agrupadas a uno de ellos.

Pineda de Mar, 9 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D.

Ramón Bagó i Agulló.-42.007.