State Agency Official State Gazette

Junta general De conformidad con el artículo 46.2 Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, y en consecuencia del artículo 14 de los Estatutos sociales, el órgano de administración de la compañía convoca a los socios a la Junta general, que tendrá lugar el próximo día 17 de febrero de 2003 a las once horas, con el siguiente Orden del día Primero.-Ratificar y en lo menester acordar nombramiento de Presidente y Secretario de las Juntas celebradas con fecha 11 de julio y 10 de octubre de 2002.

Segundo.-Ratificar y en lo menester acordar, el cese y nombramiento de Consejeros efectuado en Juntas de fecha 11 de julio y 10 octubre de 2002.

Proceder a nuevos ceses y nombramientos.

Tercero.-Ratificar y en lo menester acordar, la modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales, acordado en Junta 11 de Julio de 2002.

Cuarto.-Ratificar y, en lo menester acordar, las exclusiones de los socios don José Luis Bustos Cid y de don Francisco Bustos Cid, por infracción de la prohibición de competencia, acordado en Junta de 10 octubre 2002.

Quinto.-Ratificar y, en lo menester acordar, examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2001, y la censura de la gestión social, acordado en Junta de 10 de octubre de 2002.

Sexto.-Aprobación del acta.

Séptimo.-Autorizar a cualquiera de los miembros del Consejo de Administración para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Se hace constar el derecho de todos los socios de examinar en el domicilio social las cuentas anuales y el texto íntegro de la modificación propuesta y acordada.

Sant Andreu de la Barca, 22 de enero de 2003.-María Nieves López Molina, Consejera Delegado.-Agustín Sánchez Draper, Presidente.-2.227.