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Junta general extraordinaria Se hace público que el Consejo de Administración de "Esber, Sociedad Anónima" acordó en su reunión del 22 de Septiembre de 2003 dejar sin efecto la convocatoria de Junta prevista para el 30 de Septiembre de 2003, y convocar en su lugar Junta General de Accionistas a celebrar en Barakaldo, en el domicilio social, el día 21 de octubre de 2003 a las dieciséis horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 22 de octubre del mismo año, en igual lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Someter a estudio y en su caso a aprobación el borrador o proyecto de cuentas anuales e informe de gestión que correspondientes al ejercicio 2001 formuló el anterior Consejo de Administración, junto con la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio contenida en el borrador de memoria que forma parte de dicho proyecto.

Segundo.-Ampliación del capital social en la cifra de 450.750 euros por medio de la emisión y puesta en circulación de 75.000 acciones nominativas de 6,01 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase, serie y derechos políticos y económicos que las actualmente en circulación, que se numerarán correlativamente del 45.001 al 120.000, ambos inclusive.

Tercero.-Apertura de la suscripción y desembolso de la ampliación con arreglo a las siguientes condiciones: 1) Corresponde a los actuales accionistas el derecho a suscribir 15 acciones nuevas por cada 9 antiguas.

2) El desembolso del nominal de las acciones deberá efectuarse íntegramente en efectivo metálico en el momento de la suscripción.

3) El plazo de suscripción será el que concluye transcurrido un mes desde el momento a que se refiere el artículo 158 de la Ley.

4) En caso de suscripción incompleta, la ampliación se limitará a la cuantía de las suscripciones y desembolsos efectivamente realizados.

Cuarto.-Facultar al Consejo de Administración para la ejecución del acuerdo anterior, así como para bien ofrecer al mercado las acciones no suscritas en el plazo citado, bien para adecuar la cifra de capital de la ampliación a las suscripciones efectivamente efectuadas, así como para dar la procedente redacción al correspondiente artículo estatutario y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la eficacia y constancia registral de los acuerdos aprobados.

Quinto.-Designación de Auditor o Auditores suplentes.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, conforme establece el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Por último, se recuerda a los accionistas que podrán solicitar, por escrito antes de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barakaldo, 25 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Ángel Cacho Val.-44.263.