Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, de fecha 10 de octubre de 2003, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, el día 3 de noviembre de 2003, a las 10:00 horas, en la calle Luchana 23, 5.a planta, de Madrid, en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora y en la calle Caleruega, 102-104, de Madrid, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos consignados en el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital social en 22.015.671,48 euros mediante la disminución en el importe de 2,97 euros del valor nominal de todas las acciones, que pasarán de su valor actual de 3 euros de valor unitario a un nominal final de 0,03 euros. Consiguiente modificación del artículo 5.o de los Estatutos Sociales.

Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de un máximo de 593.000 acciones propias.

Tercero.-Otorgamiento de facultades para la ejecución de acuerdos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Aprobación, si procede del Acta de la reunión o designación de Interventores con la misma finalidad.

Para poder asistir a la Junta General se requiere ser titular de 300 acciones, sin perjuicio del derecho de agrupación previsto en los Estatutos Sociales.

Este derecho de asistencia a la Junta o, en su caso a estar representado en la misma, lo acreditarán los accionistas mediante el depósito de sus acciones, con cinco días de antelación a su celebración, en el domicilio social o en una entidad autorizada, obteniendo la certificación del depósito o tarjeta de asistencia.

Los señores accionistas podrán delegar su derecho de asistencia y voto, y tendrán el derecho de información en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos, pudiendo, de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c de la Ley de Sociedades Anónimas, examinar en el domicilio social, calle Luchana 23, teléfono 91 444 37 37, en horario de administración, de nueve a catorce horas y de dieciséis a diecinueve horas, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del Informe del Consejo de Administración sobre la misma, y obtener su entrega y envío de forma inmediata y gratuita.

Madrid, 10 de octubre de 2003.-El Secretario no Consejero. D. Federico Martínez Pérez-Osuna.-45.816.