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Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de Federación de Entidades Inmobiliarias, Sociedad Anónima celebrado el día 15 de Octubre de 2003, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en Madrid, calle Jorge Juan, número 32, el día 17 de Noviembre de 2003 a las trece horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar el proyecto de fusión que, suscrito por los administradores de Federación de Entidades Inmobiliarias, Sociedad Anónima y Creación de Centros de Enseñanza, Sociedad Anónima, ha sido depositado en los Registros Mercantiles de Madrid y Valladolid con fecha 9 de Octubre de 2003 y 10 de Octubre de 2003, respectivamente, y en consecuencia, acordar la fusión por absorción de Creación de Centros de Enseñanza, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal), por parte de Federación de Entidades Inmobiliarias, Sociedad Anónima.

Segundo.-Aprobación del balance de fusión cerrado a 31 de Agosto de 2003. Se hace constar que ninguna de las sociedades participantes en la fusión se halla sujeta a verificación contable.

Tercero.-Sometimiento de la fusión al régimen de neutralidad fiscal previsto en la Ley 43/95 del Impuesto de Sociedades, condicionando la misma a la obtención de dichos beneficios fiscales.

Cuarto.-Delegación de facultades para: a) Realizar los actos que sean precisos para la efectividad, instrumentación, desarrollo, ejecución y eventual subsanación de los acuerdos que se adopten.

b) Elevar a instrumento público e inscribir en los Registros que correspondan aquellos acuerdos de la Junta General que así lo requieran, así como para proceder a la publicación de los anuncios de fusión.

c) Otorgar, en su momento, la oportuna escritura pública de fusión por absorción, con la documentación complementaria pública o privada que sea precisa para que opere la incorporación del patrimonio de la sociedad absorbida en el de la absorbente.

Quinto.-Designación de representantes de la entidad a los efectos de representación en Creación de Centros de Enseñanza, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal) para el ejercicio de las competencias de la Junta General de conformidad con lo establecido en el artículo 311 de la Ley de Sociedades Anónimas en relación con el 127 de la Ley de Sociedades Limitadas.

Sexto.-Aprobación del acta de la reunión.

Derecho de información: De acuerdo con el articulo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales distintos de las acciones, así como de los representantes de los trabajadores de examinar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Jorge Juan, número 32 y de solicitar la entrega o envío gratuito de los siguientes documentos: a) El proyecto de fusión.

b) Las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de las sociedades que participan en la fusión.

c) El balance de fusión de las sociedades participantes en la fusión.

d) Los estatutos vigentes de las sociedades que participan en la fusión.

e) La relación de nombres, apellidos, edad, nacionalidad y domicilio de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Menciones relativas al proyecto de fusión: De conformidad con el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas se transcriben a continuación las menciones legalmente exigibles del proyecto de fusión: A. Identidad de las sociedades participantes.

1. Sociedad Absorbente: Federación de Entidades Inmobiliarias, Sociedad Anónima. Domicilio social: Jorge Juan número 32, Madrid. Datos registrales: Hoja n.o 10.079, Folio 146, Sección 1.a, Tomo 1.901 General, 1.297 de la Sección 3.a del libro de Sociedades. C.I.F.: A-28/161966.

2. Sociedad Absorbida: Creación de Centros de Enseñanza, Sociedad Anónima (Sociedad Unipersonal). Domicilio social: Simancas (Valladolid), Carretera de Pesqueruela Km. 2,3. Datos registrales: Hoja número VA-475, Folio 39, Sección 8, Tomo 733 C.I.F.: A-47015458.

B. Tipo y procedimiento de canje.

Al poseer la sociedad absorbente el cien por cien (100 por 100) del capital social de la absorbida, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, no es necesario hacer mención en el Proyecto de Fusión, al tipo y procedimiento de canje.

Por esta misma razón, no se aumentará el capital de la sociedad absorbente, Federación de Entidades Inmobiliarias, Sociedad Anónima, ni será necesaria la elaboración de informes de los Administradores ni de experto independiente sobre el Proyecto de fusión.

C. Fecha de efectividad a efectos contables de la fusión.

A efectos contables, se fija como fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extinga han de considerarse realizadas por la sociedad absorbente, la de 1 de Septiembre de 2003.

D. Acciones o derechos especiales.

No existe, tanto en la sociedad absorbente como en la sociedad absorbida, ninguna clase de acciones especiales o privilegiadas, ni persona que tenga derechos especiales distintos de las acciones.

E. Ventajas concretas.

En la fusión no se reconocen ventajas de ninguna clase a los expertos independientes ni a los Administradores de las sociedades participantes en la operación.

Madrid, 13 de octubre de 2003.-Secretario del Consejo de Administración, José Emilio Javaloyes de Peralta.-46.055.