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Junta general de accionistas El Consejo de Administración de la sociedad, en su reunión válidamente celebrada el día 25 de septiembre de 2003, ha acordado convocar Junta general extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en primera convocatoria el día 15 de diciembre de 2003 a las once horas en la Sala de Consejos del edificio 101 del Parque Tecnológico de Zamudio (Bizkaia), localidad del domicilio social, y en segunda convocatoria el siguiente día 16 de diciembre en el mismo lugar y hora con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento de nuevos Consejeros.

Segundo.-Acuerdo, si procede, para establecer una retribución a los Consejeros y, en su caso, consiguiente modificación estatutaria.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Bilbao, 25 de septiembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración de "Hormigones de Zamudio, S. A.", es la mercantil "Baipromo, S. L.", representada por don Álvaro Gil Ibarra.-45.197.