Butlletí Oficial de l'Estat

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria en fecha 17 de noviembre de 2003, a las doce horas, y en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Propuesta de cese y, en su caso, nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la Compañía.

Segundo.-Información a los señores accionistas de las acciones estratégicas de la Compañia.

Tercero.-Otorgar facultades para la elevación a escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil de los acuerdos tomados por la Junta.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

Los accionistas pueden hacer uso del derecho de información sobre los asuntos del orden del día, conforme al artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 28 de octubre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Ruiz de Garma Martínez.-48.243.