Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, de fecha 13 de octubre de 2003, se convoca a los accionistas de la compañía a la Junta General, que se celebrará con carácter de Extraordinaria, y tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, sito en la calle Bailén, 105, de Barcelona, el próximo día 3 de diciembre de 2003 a las diez horas, en primera convocatoria y, en caso de no reunirse en la primera convocatoria el quórum legal necesario, se convoca, en el mismo lugar y hora, el siguiente día 4 de diciembre, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, en su caso, el Balance cerrado a 31 de julio de 2003 como Balance de la fusión a que se refiere el punto siguiente del orden del día.

Segundo.-Aprobar, en su caso, la fusión de las compañías Ibérica Aga, Sociedad Anónima Unipersonal, y Abelló Linde, Sociedad Anónima, por absorción de la primera por la segunda conforme a las determinaciones del proyecto de fusión que en síntesis son las siguientes: a) La sociedad absorbente es Abelló Linde, Sociedad Anónima, domiciliada en Barcelona, calle Bailén, 105, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 21.178, folio 96, hoja B-17791. La sociedad absorbida es Ibérica Aga, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio social en Alcalá de Henares (Madrid), polígono industrial de Bañuelos, carretera Alcalá-Daganzo, Km 3,8; inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, en el folio 212 del tomo 4744, hoja n.o M-77881; y con NIF A-11000510.

b) No procede el canje de acciones como consecuencia de tratarse de una fusión de compañía íntegramente participada.

c) El 1 de diciembre de 2003 se considerará la fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad Ibérica Aga, Sociedad Anónima Unipersonal se considerarán realizadas a efectos contables por cuenta de la compañía Abelló Linde, Sociedad Anónima.

d) No existen en las compañías absorbentes y absorbidas titulares de acciones de clases especiales ni titulares de derechos especiales distintos de las acciones.

e) No se ha otorgado ningún tipo de ventajas a los administradores que han intervenido en el Proyecto de Fusión.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización de lo acordado.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Los accionistas y los representantes de los trabajadores tienen derecho a examinar en el domicilio social y a obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Proyecto de fusión, las cuentas anuales y el informe de gestión de los tres últimos ejercicios de Abelló Linde, Sociedad Anónima e Ibérica Aga, Sociedad Anónima Unipersonal con los respectivos informes de Auditores, el Balance de fusión de cada una de las sociedades acompañado de informe de los Auditores, los Estatutos vigentes de las compañías que participan en la fusión, la relación circunstanciada conforme a la exigencia legal de los Administradores de las sociedades participantes en la fusión y la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

Barcelona, 13 de octubre de 2003.-Isidro Abelló Riera, Secretario del Consejo de Administración.-48.444.