State Agency Official State Gazette

Doña Inmaculada Crespo Fernández, Secretario judicial del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barco de Valdeorras.

Que en este Juzgado se siguen autos de convocatoria Junta general de accionistas 262/03 a instancia de Alberto Vega Rodríguez, contra Sociedad de Pizarras Ipisa, Sociedad Anónima, sobre convocatoria judicial de Junta general de la Sociedad "Pizarras Ipisa, Sociedad Anónima", en la que se ha dictado Auto con fecha 31 de Julio de 2003, en el que, entre otros particulares, se acuerda: La celebración de Junta General Extraordinaria de la sociedad "Pizarras Ipisa, Sociedad Anónima", con el siguiente orden del día, atendiendo a las posiciones adoptadas por todos sus miembros: Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General.

Segundo.-Toma de decisiones relativas a la falta de presentación y aprobación de las cuentas anuales de los ejercicios económicos 2001 y 2002, así como lectura y aprobación, si procede, de las cuentas anuales de los referidos ejercicios y aplicación de resultados con las salvedades que se pudieran expresar.

En relación a la gestión social, análisis de las posibles responsabilidades de alguno de los Consejeros.

Tercero.-Estudio, debate y aprobación, si procede, del ejercicio de la acción de responsabilidad contra D. Emeterio Vega Rodríguez.

Cuarto.-Informe de D. Alberto y D. Siro Vega Rodríguez del estado actual de las acciones legales, en especial de las causas criminales, planteadas por los mismos contra D. Emeterio Vega Rodríguez, siempre y cuando afecten a cuestiones societarias, así como el estudio, debate y aprobación, si procede, de la personación de la sociedad en dichos procedimientos.

Quinto.-Rendición de cuentas de la administración llevada a cabo por D. Siro y D. Alberto Vega Rodríguez como únicos administradores de la sociedad desde el día 4 de diciembre de 2001, con remisión a D. Emeterio Vega Rodríguez de la documentación contable correspondiente a dicho periodo, con carácter previo a la celebración de la Junta.

Sexto.-Renovación y nombramiento de nuevos cargos del Consejo de Administración.

Séptimo.-Adaptación al euro, con la consiguiente modificación, de los artículos que queden afectados por la misma.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

Décimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Señalándose para su celebración el día 27 de noviembre de 2003 a las diez horas en primera convocatoria y el día 28 de noviembre de 2003 a las diez horas en segunda convocatoria debiendo estar presidida por D. Siro Vega Rodríguez, celebrándose en presencia de Notario, que levantará la correspondiente acta.

Deberá publicarse con al menos 15 días de antelación a la fecha de la convocatoria.

Y en su cumplimiento y a fin de que se lleve a efecto la publicación acordada, libro el presente mandamiento, por duplicado, del que deberá devolver un ejemplar con la nota acreditativa de su cumplimiento o, en su caso, de los motivos que lo impiden, haciéndole constar que el portador de este despacho está facultado para intervenir en su diligenciado.

Barco de Valdeorras, 26 de septiembre de 2003.-El/la Secretario judicial.-47.614.