Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas El órgano de Administración convoca a los Sres.

accionistas, a celebrar Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar, en primera convocatoria el día dos de Diciembre del 2003, a las 9 horas en primera convocatoria, y el día tres del mismo mes y año a las 9 horas, en segunda, en el domicilio sito en Barcelona, C/ Consell de Cent n.o 284, principal, al objeto de tratar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Cese de Administradores.

Segundo.-Modificar los estatutos sociales en relación a la estructura y régimen del Órgano de Administración, y en concreto los artículos 16, 17, 18, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33 y 36.

Tercero.-Nombramiento de miembros del Órgano de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Quinto.-Aprobación del acta de Junta.

Conforme a lo establecido en el art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, los Señores accionistas que lo deseen podrán examinar en el domicilio reseñado el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y pedir su entrega o envío gratuito.

En Barcelona, 7 de noviembre de 2003.-D.a Ana Gelonch Martínez, Administrador del Órgano de Administración.-50.299.