Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, sito en Barcelona, calle Sabateret, 1-3 bajos, el día 10 de Diciembre de 2.003 a las once horas en primera convocatoria y si fuere necesario, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de 31 de Julio de 2.003.

Segundo.-Reducción del capital social en la cantidad de 232.443,00 Euros, para compensar pérdidas, mediante la amortización de acciones y simultáneo aumento de capital social a la cifra de 110.510,00 Euros, mediante la creación de 48.000 nuevas acciones de 1 Euro de valor Nominal y consiguiente modificación de los estatutos sociales.

Tercero.-Transformar la sociedad Anónima en sociedad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, aprobando balances, estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones.

Cuarto.-Cese y nombramiento de nuevo administrador.

Quinto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta y designación de Interventores a estos efectos.

A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, así como el de solicitar por escrito con anterioridad a la Junta, los informes o aclaraciones precisos sobre el orden del día.

Barcelona, 6 de noviembre de 2003.-La Administradora Única, Carmen Clara Morales López.-50.026.