Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores socios a Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio de la entidad, predio Mortitx (Escorca), el próximo dia 4 de diciembre a las 18,00 h. en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aumeto del capital social, en 231.000 euros, por elevación del valor nominal de las acciones existentes, a razón de 600 euros por acción, por compensación del crédito que ostentan los señores socios frente a la Sociedad en concepto de préstamo, formalizado en virtud de contrato de fecha 10 de octubre de 2002, quedando de este modo totalmente extinguido dicho crédito.

Segundo.-Modificación del art. 7 de los Estatutos sociales, que quedará redactado como sigue: "El capital social se fija en la cantidad de un millón seiscientos diecisiete mil (1.617.000) euros, totalmente suscrito, totalmente desembolsado, y está representado por tresceintas ochenta y cino (385) acciones ordinarias, de la misma clase y serie, representadas por títulos nominativos de cuatro mil doscientos (4.200) euros, de valor nominal cada una de ellas, numeradas correlativamente del 1 al 385, ambos inclusive. De convenir a la sociedad podrán emitirse títulos múltiples." Tercero.-Ratificación de la sustitución del Vicesecretario del Consejo de Administración, don Francesc Xavier Espinar Parrilla, en la persona de don Gabriel Cánaves Capllonch.

Cuarto.-Delegación de facultades, en la persona del Presidente de la entidad, don Antonio Ensenyat Magraner, para elevar apúblicos los acuerdos para su inscripción en el Registro Mercantil.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta, o en su caso, nombramiento de Interventores a tales efectos.

De conformidad con lo preceptuado en el art. 156 de la LSA, se informa que, existe a disposición de los señores accionistas certificación del Auditor de cuentas designado, acreditativo de que, una vez verificada la contabilidad social, resultan exactos los datos ofrecidos por los Adminsitradores sobre los créditos en cuestión, documentación que podrá ser examinada en el domicilio social, no obstante, aquellos socios que lo deseen podrán solicitar que les sea enviada a su domicilio, donde los recibirá gratuitamente.

Escorca, 31 de octubre de 2003.-Antonio Ensenyat Magraner.-4.997.