Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los Señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en calle Raset, n.o 45, ático, de Barcelona, el próximo día 4 de diciembre de 2003, a las 19 horas, en primera convocatoria, y en su caso, el siguiente día 5 de diciembre de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente Orden del día Primero.-Creación de un nuevo Título, el número VI, en los estatutos sociales denominado "Comité de Auditoría" que estará integrado por seis artículos de numeración correlativa a los actuales, es decir, del 37 al 42, que regularán sus responsabilidades, funciones y forma de actuación, facultando al Consejo de Administración para que proceda al nombramiento de los componentes del mismo en el marco de las disposiciones legales.

Segundo.-Modificación de los estatutos sociales en el sentido de integrar los nuevos artículos 37 a 42 en su redacción.

Tercero.-Propuesta de distribución de dividendos con cargo a reservas voluntarias que efectuará, en su caso, a partir del 29 de febrero de 2004.

Cuarto.-Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe emitido sobre la misma y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Barcelona, 30 de octubre de 2003.-Círculo de Valores Mobiliarios Sociedad Anónima, el Secretario del Consejo de Administración, don Pablo Parera Biosca.-50.257.