Butlletí Oficial de l'Estat

Conforme a los artículos 12 y 13 de los vigentes Estatutos Sociales, el Consejo de Administración convoca Junta General de Accionistas de la compañía que se celebrará el próximo 11 de diciembre de 2003, a las doce de la mañana, en el domicilio social (Paseo de la Castellana, número 20, Madrid), en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día 23 de diciembre de 2003, en segunda convocatoria. Los acuerdos sometidos y examen y, en su caso, aprobación de la Junta serán los siguientes Orden del día Primero.-Aprobación de la compra por Clínica Baviera, Sociedad Anónima de acciones propias clase A, con el límite máximo de ochenta y cinco mil quinientas treinta y cuatro acciones (y, en todo caso, del diez por ciento del capital social), y autorización al Consejo de Administración para ejecutar el acuerdo, no más tarde del 31 de diciembre de 2004, con arreglo a las modalidades, número de acciones y precio máximo y mínimo aprobados por la Junta General.

Segundo.-Aprobación de un dividendo extraordinario con cargo a reservas voluntarias por importe de hasta doce millones de euros, con fecha de exigibilidad inmediata o diferida.

Los accionistas podrán ejercitar su derecho de información ante la compañía, en los términos previstos en la vigente legislación mercantil, desde la publicación del anuncio de convocatoria.

Madrid, 17 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administracion, Eduardo Baviera Sabater.-51.358.