Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, paseo de la Castellana, 139, 10 B, el día 26 de febrero de 2003, a las once horas, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el día 27 de febrero de 2003, a la misma hora y en el mismo lugar, siendo el Orden del día Primero.-Aceptar de la dimisión de Consejeros.

Segundo.-Cambiar el sistema del órgano de administración, pasando de Consejo de Administración a Administrador único, propuesta por el accionista "Sfeir Holding, Sociedad Anónima" representado por don Francis Zeppa.

Tercero.-Modificación de los Estatutos para adecuarlos al cambio de órgano de administración.

Cuarto.-Nombramiento de Administrador único.

Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de junio de 2001 y finalizado el 31 de mayo de 2002.

Sexto.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración durante el citado ejercicio.

Séptimo.-Aplicación de resultados del mismo período.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace asimismo constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 14 de enero de 2003.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Juan Carlos Olarra.-2.495.