Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta general extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administracion se convoca Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrara en el domicilio social, en primera convocatoria, el dia 4 de diciembre de 2003 a las 13:00 horas y, en segunda convocatoria, el dia 5 de diciembre de 2003 a las 18:30 horas en el mismo lugar para tratar lo siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobacion, en su caso, de las cuentas anuales y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.

Segundo.-Aplicación de resultados.

Tercero.-Cese, elección y reelección de Administradores.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Redaccion, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas, del derecho que les asiste a examinar y obtener los documentos sometidos a su aprobación, conforme a los previsto en los art112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anonimas.

Madrid, 21 de octubre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administracion, Alberto Jiménez Díaz.-51.568.