Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la calle Industria 90/92, Entlo. de Barcelona, el día 11 de Diciembre de 2003, a las 18,30 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a tenor del siguiente Orden del día Primero.-Acordar, en su caso, la aplicación del régimen de consolidación fiscal al grupo compuesto por la compañia, como entidad dominante, y las entidades Fitness Hotels, S. L.; Lesseps Dir, S. A.

y Gestora Clubs Dir, S. L. y las dependientes de esta última Dir Fitness, S. L.; Dir Aerobic, S. L., Tecnics Fitness, S. L.; Recepcionistes Dir, S. L., Direcció, Construcció i Manteniment de Clubs de Fitness, S. L., de conformidad con lo establecido en el artículo 84.1 de la Ley 43/1.995 de 27 de Diciembre, del Impuesto sobre Sociedades.

Segundo.-Nombramiento de Auditor para la verificación de las Cuentas Anuales consolidadas del ejercicio 2.003.

Tercero.-Modificación de la retribución del órgano de adminsitración para el ejercicio 2.003.

Cuarto.-Extensión de los períodos de vencimientos de la primera emisión de obligaciones.

Quinto.-Delegación de facultades.

Barcelona, 5 de noviembre de 2003.-El Administrador Único "Diagonal 3.000, S. L.".-51.355.