Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General Extraordinaria en calle Juan de Ajuriaguerra, 6, 1.o izquierda, Bilbao, el 19 de diciembre de 2003, a las dieciséis horas en primera convocatoria, y en segunda el 20 de diciembre, en mismo lugar y hora.

Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta.

Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión social, de 2002.

Tercero.-Cese de miembros del Consejo de Administración, sustitución de dicho órgano por dos Administradores Solidarios y modificación de los artículos 9.o, 15.o a 19.o y 21.o a 23.o de los Estatutos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Concesión de facultad, en su caso, para ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados y modificación estatutaria subsiguiente.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social o solicitar el envío inmediato y gratuito de las Cuentas del Ejercicio, Propuesta de aplicación del Resultado, Informe justificativo de la modificación estatutaria y la nueva redacción de los artículos modificados.

Bilbao, 10 de noviembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Miguel Ángel Fernández Alonso.-51.393.