Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria Se convoca a todos los señores accionistas a la reunión de Junta General Extraordinaria , que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de diciembre de 2003, a las 19 horas y 30 minutos, en Igualada, Plaça de Cal de Font, número 5, bajos. Caso de no haber quórum suficiente, la Junta se celebrará en segunda convocatoria el día siguiente, en el mismo lugar y hora, todo ello bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2002 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria).

Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2002.

Tercero.-Aprobación de la gestión del Administrador único de la sociedad en el ejercicio de 2002.

Cuarto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio de 2.003.

Los accionistas podrán ejercer el derecho de información en los términos previstos en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas y de conformidad al artículo 212.2 de la misma Ley, a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe del Auditor de Cuentas del ejercicio 2002.

Igualada, 14 de noviembre de 2003.-Josep María Marimón Guitart, Administrador único.-51.750.