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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria De conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos sociales, por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de Teatromax, Sociedad Anónima a la Junta General ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria en el local piso 1.o del edificio del Cine Imax sito en el Muelle España del Port Vell de Barcelona a las once horas del día veintinueve de diciembre de 2.003, y al día siguiente en el mismo lugar y misma hora en segunda convocatoria; efectuándose la presente convocatoria al objeto de deliberar y adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria explicativa) así como del informe de gestión, correspondientes al pasado ejercicio 2.002.

Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado con relación al mismo ejercicio 2.002.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del consejo de administración.

Cuarto.-Cese y nombramiento de consejeros y de auditor de la sociedad.

Quinto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, todos y cada uno de los accionistas tienen a su disposición, en el domicilio social para su examen, y obtención de copia gratuita, los siguientes documentos: A) cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado e informe de gestión formulados por el consejo con relación al ejercicio 2.002.

B) informe de auditoría independiente relativo a las mismas cuentas.

Barcelona, 19 de noviembre de 2003.-JJ Castello, Consejero Presidente del Consejo de Administración.-53.069.