El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas en el domicilio social Madrid, Plaza Marqués de Salamanca, número 11, 6.o Izquierda, a las catorce horas del día 18 de Diciembre de 2003 en primera convocatoria y en el mismo lugar y a la misma hora del siguiente día 19 de Diciembre de 2003 en segunda convocatoria, para deliberar y acordar sobre el siguiente: Orden del día Primero.-Adición del artículo 15 bis a los Estatutos Sociales, relativo a la retribución del Consejo de Administración.
Segundo.-Autorización para elevar a públicos los acuerdos.
Tercero.-Aprobación del acta.
Podrán asistir los accionistas en los términos previstos en la Ley y en los Estatutos Sociales. Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita, y examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los administradores justificativos de modificación estatutaria o pedir el envío gratuito de los mismos a sus domicilios.
Madrid, 28 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración Raimundo Pérez-Hernández Ruiz-Falcó.-53.866.
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