Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas para asistir a la Junta General Extraordinaria de accionistas a ser celebrada en el domicilio social (calle Infanta Maria Teresa n7, 1B) el día 22 de diciembre de 2003 a las 11.00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, el día 23 de diciembre de 2003, a la misma hora e igual lugar, para examinar el siguiente Orden del día Primero.-Dimisión, cese y nombramiento de Administradores. Cambio, en su caso, del órgano de administración de la sociedad y consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-Aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado habido en el ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen de la situación patrimonial de la sociedad y, a resultas de dicho examen, la adopción, en su caso, de uno de los siguientes acuerdos: a) Restablecimiento del equilibrio patrimonial de la sociedad: Reducción y aumento de capital simultáneos o alternativamente, reducción o aumento de capital. Consecuente modificación estatutaria.

b) Disolución y liquidación ordenada de la sociedad.

c) Solicitud al Juzgado de declaración de la sociedad en estado legal de suspensión de pagos o de quiebra.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

A partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propondrá a la Junta, así como el informe sobre la misma, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

De igual forma, a partir de la convocatoria, los accionistas podrán examinar en el domicilio social las cuentas anuales del ejercicio 2002 y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio, y podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 25 de noviembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Edmundo Rodríguez Sobrino.-53.052.