Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Anuncio de Junta General Extraordinaria De conformidad con lo acordado en Consejo de Administración de la Compañía de fecha 18/07/03, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 29 de diciembre de 2003, a las 10:30 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria, que se celebrará en Santa Cruz de Tenerife, calle Juan Ravina Méndez s/n, Edificio Récord, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la Compañía, compuestas por la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio 2002.

Segundo.-Reformulación y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Consolidadas de la Compañía, compuestas por Memoria, Balance de Situación Consolidado, Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidadas e Informe de Gestión Consolidado de la Compañía, correspondientes al ejercicio 2002.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación y distribución del resultados del ejercicio 20002.

Quinto.-Delegación de facultades.

Sexto.-Aprobación del Acta.

Se hace constar, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde al accionista de examinar, en el domicilio social, toda la documentación pertinente al Orden del día, así como el derecho del accionista a pedir la entrega o envío gratuito de los referidos documentos.

Santa Cruz de Tenerife, 2 de diciembre de 2003.-Francisco Javier Zamorano Sáenz, Presidente.-54.495.