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Junta General Extraordinaria de accionistas El Administrador de esta sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía Gabriel Benmayor, S. A. que tendrá lugar el próximo día 8 de enero de 2004 en la sede social de la compañía sito en calle Bach n2-B, Polígono Industrial Foinvasa, Montcada i Reixac a las 18 horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, para el siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar antes mencionado, si no hubiese concurrido a la primera el número de accionistas legalmente necesarios para celebrar la misma.

Orden del día Primero.-Constitución de la Asamblea.

Segundo.-Examen del informe de auditoria de cuentas anuales de la compañía del ejercicio 2002 practicada por el Auditor de cuentas don Josep Cuesta, de la sociedad Auditrade S. A., de fecha 1 de septiembre de 2003, asignado por el Registro Mercantil de Barcelona.

Tercero.-Análisis del dictamen sobre el informe de auditoría librado por el Auditor don Josep Cuesta (cuentas anuales de la sociedad correspondiente al ejercicio contable del año 2002, librado por don Carlos Álvarez Fernández, Economista, Colegiado n5093 del Colegio de Economistas de Catalunya, Auditor Censor Jurado de Cuentas y don Arturo Martínez Serra, Economista Auditor Censor Jurado de Cuentas, Colegiado n9639 del Colegio de Economistas de Catalunya.

Cuarto.-Ratificación, en su caso si procede, de la aprobación de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2002, así como la propuesta de aplicación de resultados del mismo ejercicio.

Quinto.-Acuerdo de contratación de la auditoría de cuentas anuales de la compañía correspondiente al ejercicio 2003.

Sexto.-Renovación de cargos.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Octavo.-Ruegos y preguntas.

Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

En aplicación de lo dispuesto en el art. 212 ss.

y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los señores accionistas toda la documentación relativa al informe de auditoría y cuentas anuales y aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2002.

Montcada i Reixac, 25 de noviembre de 2003.-Administrador solidario, Eduardo Benmayor Vivas.-53.318.