Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Junta General Extraordinaria Consejo de Administración de la compañia ha acordado la convocatoria de Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, domiciliada en Valladolid, carretera de Soria km 4,9 C.P. 47012, el día 22 de Diciembre de 2003 a las 17:30 horas para deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.-Ratificación de nombramiento de Administradores.

Segundo.-Tranformación de la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada.

Tercero.-Sustitución de títulos: Debido a que inicialmente las acciones eran al portador, y aun cuando posteriormente se modificaron a nominativas, no existe constancia cierta de los titulares actuales de todas ellas, los socios deberan presentar para su asistencia bien los titulos al portador iniciales o certificado de su deposito en una entidad autorizada o bien la inscripcion de las nominativas en el Libro de Registro de Socios.

Se advierte expresamente que en caso de aprobarse la transformación los titulares deberan entregar los titulos de sus acciones para su sustitución por las participaciones sociales que les correspondan en el plazo que se señale, y que en su defecto quedaran anulados conforme al art. 59 de la LSA.

Cuarto.-Autorizacón para la ejecución de los acuerdos sociales.

Se hace constar que los socios tienen a su disposición en la sede social el Informe de los Administradores sobre las modificaciones propuestas y el texto integro de la modificación para su examen o pueden pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Valladolid, 3 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-54.696.