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Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Domicilio Social, calle del Río n.o 1, de Ripollet (Barcelona), en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2003 a las once horas y, en su caso, el día 30 de diciembre de 2003, en el mismo lugar a las doce horas, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Modificar el Artículo 27 de los Estatutos Sociales, dándole la siguiente redacción: "El Consejo de Administración percibirá como retribución un porcentaje de los beneficios netos anuales, deducidos impuestos, que no podrá exceder del 10% de los citados beneficios netos, a distribuir entre sus miembros en la forma que acuerde el propio Consejo. Dicha participación en beneficios sólo podrá ser detraída, cumplidos los requisitos establecidos en el Artículo 130 de la Ley." Segundo.-Ruegos y preguntas.

Tercero.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

Ripollet, 28 de noviembre de 2003.-Por el Consejo de Administración.-El Secretario, M.a Olga Olivar de los Tollos.-54.334.