Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración del día 9 de diciembre de 2003, se convoca a los Sres.
Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria el día 31 de diciembre de 2003, a las 10 horas, en Barcelona, Paseo de Gracia, 32, 1.o, y en segunda convocatoria el día 2 de enero de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Aumento del capital social mediante aportación no dineraria y consiguiente modificación del artículo 7.o de los estatutos sociales.
Segundo.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración de la Compañía.
Tercero.-Modificación del sistema de administración de la Sociedad que, en adelante, pasará a regirse por dos Administradores Solidarios.
Cuarto.-Nombramiento de los nuevos Administradores Solidarios de la Sociedad.
Quinto.-Ruegos y preguntas.
Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Barcelona, 9 de diciembre de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, don Joan Solà Isern.-55.412.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid