Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad que tendrá lugar en Madrid, Paseo de la Castellana número 89, en el salón de la planta 11, a las nueve horas del día 31 de Diciembre de 2003, en primera convocatoria, la cual, de no poderse constituir válidamente en dicho llamamiento, se celebrará a la misma hora del día 2 de Enero en le propio lugar indicado, en segunda convocatoria, para deliberar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Propuesta, y aprobación, en su caso, del acuerdo de disposición de las Reservas de libre disponibilidad para su distribución entre los accionistas.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, del acuerdo de distribuir un dividendo a cuenta del ejercicio 2003.

Tercero.-Modificación parcial de la composición del Consejo, Ceses y nombramientos.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución.

Quinto.-Redacción y aprobación si procede del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores a tal efecto.

Tienen derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones, con o sin voto que con cinco días de antelación a la fecha de la reunión, figuren inscritos en el Libro-Registro de Acciones Nominativas. Todo accionista con derecho de asistencia podrán hacerse representar por otra persona, aunque no sea accionista, confiriéndole por escrito su representación para la reunión que se convoca, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 108 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 10 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, María Isabel Vila Abellán-García.-55.870.