Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Novoclima Sociedad Anónima, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Madrid, calle Aeronave 11 y 13, en primera convocatoria el día 30 de diciembre de 2003, a las diecisiete horas, y en segunda convocatoria, si fuera procedente, para el día siguiente en los mismos lugar y hora, de acuerdo con el siguiente Orden del día Primero.-Estudio y modificación, en su caso, del Órgano de Administración.

Segundo.-Cese y nombramiento de Administradores.

Tercero.-Apoderamientos.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Los señores accionistas podrán solicitar con anterioridad a la Junta los informes y aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos dentro del orden del día.

Madrid, 11 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Javier Martínez Aguirre.-55.880.