Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Extraordinaria Se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo día 28 de enero de 2004, a las veinte horas, en el domicilio social de la Entidad, sito en Medina de Pomar, Polígono Industrial de Navas (Burgos), o si procede el día 30 de enero, a las veinte treinta horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, de la gestión de los Administradores sociales de la Entidad, correspondiente al ejercicio iniciado del 1 de julio del año 2002 y finalizado el 30 de junio de 2003.

Segundo.-Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 30 de junio de 2003.

Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado del citado ejercicio.

Cuarto.-Delegación de facultades.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

En Medina de Pomar, 17 de diciembre de 2003.-El Administrador, Bernardo Huidobro Hidalgo.-57.006.