Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas Como Administrador Único de "Cartuja Corporación Empresarial, Sociedad Anónima", por estimarlo conveniente para los intereses sociales de la misma, y por haberlo solicitado socios que son titulares de más del 5 por cien del capital social, al amparo de los párrafos primero y segundo del artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el día 19 de enero de 2004, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, en la Sala de reuniones del domicilio social de la sociedad, calle Javier Lasso de la Vega, número 8, de Sevilla, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Informe del Administrador Único sobre la situación económica y financiera de la entidad.

Tercero.-Informe sobre el Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y estado de Tesorería al 30 de diciembre de 2003.

Cuarto.-Informe sobre la situación jurídica y financiera de la filial "Expertise, Sociedad Anónima".

Quinto.-Situación jurídica de los locales sitos en la calle José Payán, número 16, de Camas.

Sexto.-Contrato de ocupación de parte de la sede social sita en la calle Javier Lasso de la Vega, número 8.

Séptimo.-Inversiones en reformas y adaptaciones realizadas en la sede social.

Octavo.-Relación de personal laboral de la entidad desde el 1 de enero de 2003.

Noveno.-Apoderamientos realizados por la entidad y filiales.

Décimo.-Cargas que pesan sobre el inmueble en que se encuentra la sede social y los locales de la calle José Payán, de Camas.

Undécimo.-Situación jurídica de la promoción realizada en el Polígono El Pino.

Duodécimo.-Inventario de mobiliario y utillaje de la entidad.

Decimotercero.-Balance de pérdidas y ganancias desde el 1 de enero al 30 de noviembre de 2003.

Decimocuarto.-Resultado de la consulta instada por varios accionistas al punto quinto del acta de Junta General de 18 de junio de 2003.

Decimoquinto.-Aprobación del acta.

Se advierte a los accionistas que en aplicación del artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, podrán solicitar acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Sevilla, 23 de diciembre de 2003.-El Administrador Único, José Salas Burzón.-58.199.