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Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía Mercantil De Pie, Sociedad Anónima de Iniciativas del Calzado, celebrado el día 6 de noviembre de 2003, a tenor de lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en Madrid, en la calle Núñez de Balboa, 116, 3.a planta, Oficina número 6, el día 22 de enero de 2004, a las 13 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora al siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Aprobar el Balance de la sociedad cerrado al día 30 de septiembre de 2003.

Segundo.-Reducción del capital social para reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de las pérdidas, que será reducido en 737.498,58 euros, quedando el capital social, después de la reducción, fijado en 101.521,42 euros.

Tercero.-Modificación de art. 5 de los Estatutos, dando nueva redacción al citado artículo, de acuerdo con el capital resultante de la reducción.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Delegación de facultades para elevación a instrumento público, formalización y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta.

Sexto.-Lectura, y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores a tal fin.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y pedir la entrega o envío de forma gratuita del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, y de los informes preceptivos, así como el texto íntegro de la modificación propuesta del art. 5.o de los Estatutos Sociales que ha de ser sometido a aprobación por la Junta General Extraordinaria de Accionistas junto con el Informe del Consejo de Administración correspondiente a la reducción del capital que se justifica conforme al art. 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, y, el Balance auditado que sirve de base a la reducción de capital.

En Madrid, 16 de diciembre de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración.-57.202.