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Se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de enero de 2004 a las diecisiete horas en el domicilio social, y el día 29 de enero de 2004 a la misma hora y lugar en segunda convocatoria.

Orden del día Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.-Renovación del Consejo de Administración, declaración del cese de los actuales consejeros por caducidad y nombramiento de nuevos consejeros, previa determinación de su número de acuerdo a lo establecido en el artículo 19 de los Estatutos Sociales.

Tercero.-Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y aplicación de resultados correspondiente a los ejercicios cerrados al 31 de diciembre de 1998, 1999, 2000 y 2001.

Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios sociales de 1998, 1999, 2000 y 2001.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 212 de la L.S.A., a partir de la presente convocatoria se facilitará, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, a los señores accionistas que lo soliciten.

Illescas, 18 de diciembre de 2003.-Pablo A.

García Vadillo, Secretario del Consejo por orden del Consejo de Administración.-57.130.